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首页 > 培训课程 > 金融/财务培训 > 并购优塾 | 全球税务透明化下，高净值人士如何做好企业跨境投资，离岸架构、家族信托和税务规划，家族财富传承如何安排？更新时间：2020-11-25T15:53:15

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并购优塾 | 全球税务透明化下，高净值人士如何做好企业跨境投资，离岸架构、家族信托和税务规划，家族财富传承如何安排？已截止报名
推荐参加：知识产权（IP）金融系列：成长型企业估值提升与价值创造——总裁与投资人互动分享实战高级研讨会

课程时间： 2020-12-12 09:00至 2020-12-13 16:30结束

课程地点：杭州详细地址会前通知周边酒店预订

会议规模：30人

主办单位：并购优塾

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会议内容主办方介绍

并购优塾 | 全球税务透明化下，高净值人士如何做好企业跨境投资，离岸架构、家族信托和税务规划，家族财富传承如何安排？宣传图

2020年12月12日~13日，我们将在杭州举办全球税务透明化下，高净值人士如何做好企业跨境投资，离岸架构、家族信托和税务规划，家族财富传承如何安排？（??点击报名）主题研讨会，三位跨境财富管理领域资深财税法专家，从家族财富传承、离岸架构、家族信托、跨境投资、私人基金会、国际税务、企业海外上市、海外投资等方面分析跨境财富规划现有的风险以及应对措施！

内容安排

2020年12月12日 9：00-17：00

高净值人士顶层离岸架构与企业离岸投资架构

一、财富规划驱动因素

1、六大规划动因

1)?资产保值? 2)?财富安全与传承??3)?家族财富控制权??4)?国际环境变化及挑战5)?国际税务规划

2、全球税务信息透明化进程分析

FATCA ?BEPS ?FATF ?CRS ?ES

3、CRS实施新进展

4、CRS应对策略

1)?额度管理? ?2)?地区规划??3)?税籍规划??4)?资产持有形式??5)?身份规划??6)?所有权规划

5、新个税法影响

1)?税籍判定??2)?加币规则??3)?离境税???4)?一般反bishui? 5)?公益慈善捐赠

6、Cayman&BVI经济实质法解读与应对

二、离岸家族信托

1、离岸家族信托

1)?信托渊源及法理解析

2)?家族信托的功能与优势

3)?境内外家族信托比较

4)?家族信托实务

①　海外上市公司家族信托案例分析

案例：周XX、融XX国、龙XX产、达XX品

②　家族信托离在岸架构模式

5)?受托人模式分类

6)?PTC的功能与优势

7)?PTC应用实务及优势

8)?PTC应用实务案例分析

案例：周XX、华XX业、小XX团

2、私人基金会

1)?私人基金法理解析

2)?私人基金与家族信托的区别

3)?私人基金应用实务案例分析

案例：宜XX族

三、企业海外投资架构规划工具选择

1、离岸公司?

1)?全球主要离岸司法管辖区介绍

2)?离岸公司特征及面临的挑战及应变

3)?离岸司法管辖区经济实质法案（ES）解读?

4)?经济实质法案（ES）影响综合评价?

5)?七大商业应用场景评测

6)?经济实质法案应对策略分析

2、离岸基金?

1)?离岸基金的优势

2)?开曼投资基金类型详解（EC、ELP、LLC、UT）

3)?BVI 投资基金类型详解（SPC、ELP、PTC）

4) 中国香港有限合伙基金条例解读

5) 中国香港有限合伙基金（LPF）与开曼 ELP 对比

4、企业跨国直接投资架构规划实务专题?

1) 如何搭建有效的跨国直投架构?

2) 跨国直投一般模式介绍?

3) 直投美国规划案例分析?

4) 直投德国规划案例分析?

5) 跨国直投区域中心选择?

6) 综合案例分析?

7) 伞型架构风险管理模式详解

5、企业海外上市专题?

1) 企业海外上市现状介绍?

2) 近十年港、美上市数据分析?

3) 红筹上市架构详解?

4) VIE 上市架构详解?

5) 海外上市的内地法监管?

6) 37 号文登记实务与常见问题应对?

7) 海外上市家族信托规划实务

2020年12月13日 9：00-12:00

离岸信托实务与规划方案

一、信托实务

1、信托角色的安排与身份规划

2、信托为什么可以保护资产？什么情况下不能保护？什么是好的架构？

3、信托各层级规划原理

4、信托如何实现有条件有控制有规则的传承？

5、信托设立后进入信托的资产可以投资什么？

二、信托+跨境架构实务

1、有外籍家人（非美加）可以帮忙的情况

2、无外籍家人可以帮忙的情况（37号文登记）

3、内地公司的税务安排

4、有外籍家人（非美加）可以帮忙的情况

5、无外籍家人可以帮忙的情况（37号文登记）

案例：美加移民如何应对“个人、公司、信托”反bishui

三、规划方案：PPLI

1、各地信托反bishui日趋激烈，信托被穿透后的税务规划工具PPLI是什么？?

2、PPLI税务规划原理和适用的场景规划应用有哪些？

3、PPLI解决了哪些税务问题？

4、哪些资产可以装入PPLI？其考虑因素和限制有哪些？

5、私人公司如何装入PPLI？

2020年12月13日 13:30-16:30

一、个人境内、境外所得的断定及其应纳税款的计算

二、居民个人与非居民个人身份的判定与其纳税义务

三、个人所得税反bishui条款内容及对高净值人群影响

四、高净值人群面临个人所得税风险分析与防范策略

五、保险的税务处理与在个人所得税规划中应用技巧

六、信托的税务处理方法及个人所得税风险提前防范

七、股权激励、全年一次性奖金等在个税规划中运用

八、个人境外所得税务处理与境外所得抵免案例分析

九、跨境所得的个人所得税征收管理制度与应对思路

十、海南自贸港税收优惠及在高净值人群规划中应用

十一、支持金融资本投资优惠政策及其运用方法分析

十二、天使投资与创业投资的优惠及其应用案例分析

十三、个人所得税优惠政策体系内容及其在应用技巧

十四、利用个人企业与合伙企业核定征收遇到新风险

十五、高净值人群个税规划的八大思路与经典案例分析

十六、CRS+反bishui条款环境下的个人所得税风险防范

嘉宾介绍

特邀嘉宾? 陈老师

陈老师之前就职于全球闻名的离岸法律服务机构工作了十余年，且一直从事企业在离岸及国际化发展领域的实务操作。

在跨国投资、并购、资本运作 ?结构规划、税务规划、离岸信托及私益基金会、家族财产规划与传承等领域积累了丰富案件操作经验和诸多成功案例。现为多家银行及金融机构签约顾问，同时还担任多家国内大型企业海外战略顾问。

特邀嘉宾? Janet Zhang?

CFP CLU(加) CFBA CFWA(美) 曾旅居加拿大15年，为国内企业家资产申报、税务及遗产规划近20年。2000年至今，为海外华人进行加拿大税务规划和申报，2014年至今，致力于华人家族传承的研究与实践，于2018年将TEP国际版考试带入国内，并组建教练组团队带领国内专业人士学习离岸知识，之后陆续参与组建开曼信托公司及百慕大税务规划保险公司并担任董事。

特邀嘉宾吴老师

注册会计师、注册税务师、高级会计师，税务硕士研究生导师。

适合的用户人群

1、董事长、总经理、副总、财务总监等企业高管及投资相关从业人员

2、家族企业负责人、继承人

3、有海外移民需求的高净值人士

4、在海外存有资产的内地税务居民

5、在海外有金融资产配置

6、在境外设立公司从事国际业务或企业准备IPO或搭建VIE架构

7、准备或者已经设立海外家族信托

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